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探究相關(guān)犯罪之法律阻礙因素
一、不同的性質(zhì)，案件的判決中科
從的跨境恢復(fù)或回報收入是指收入從出口(請求國)的要求，收益流入國(被請求國)罪將設(shè)在所得的犯罪的領(lǐng)土歸還給犯罪收入流出國，因此，收入的犯罪跨越國界的恢復(fù)或恢復(fù)[3]屬于國際刑事司法合作或?qū)嵸|(zhì)上司法協(xié)助的范疇。國際刑事司法合作或司法協(xié)助將涉及兩個或兩個以上國家(地區(qū))，也不可避免地涉及不同國家(地區(qū))的法律傳統(tǒng)，法律承認(rèn)，法律規(guī)則，法律適用。如果國外的收入流量(請求國)，某些司法管轄區(qū)屬于民事訴訟，然后流入該國的收入(被請求國的)公民訴訟權(quán)利直接，但罪，如果這樣的情況下在被請求國確定作為刑事訴訟管轄范圍，由于直接關(guān)系到舉證許多不同的問題是案件的性質(zhì)不同，程序和法律地位不同的是，民事訴訟和刑事訴訟中的各種傳統(tǒng)的存在分工和視圖是從的跨國回收收入必須首先面對的問題，以及不同的法律制度，刑事和民事訴訟存在不同的傳統(tǒng)和觀點(diǎn)的不同國家(地區(qū))部門將成為跨界的阻礙因素恢復(fù)損壞的犯罪所得。證據(jù)為依據(jù)的訴訟證據(jù)，依法取得或確定直接關(guān)系到的跨境恢復(fù)成功收入。試圖返回從的收入是成功的，可能取決于司法協(xié)助請求，或根據(jù)有關(guān)安排或協(xié)議，或不遵守被請求國的法律和規(guī)章，提出協(xié)助扣押和凍結(jié)沒收的資產(chǎn)要求制定。國家(地區(qū))的法律傳統(tǒng)，法律文化，法律規(guī)則，實際上，舉證責(zé)任，為的正當(dāng)程序的證據(jù)證明方式的負(fù)擔(dān)有，證據(jù)取得了巨大的差異，各國(地區(qū))的證據(jù)，證據(jù)制度根據(jù)證據(jù)的方法，驗收標(biāo)準(zhǔn)和大差異的存在的其他方面的范疇，證據(jù)收集，分析，并提出了保護(hù)是一個難題，信譽(yù)和成敗往往案件。如果國外的收入流通過，要求收益流入國的證據(jù)傳回的收入并沒有法律結(jié)合走向全國，甚至在流量查看，獲得證據(jù)是基于流來獲得法律通過法律手段，它是流動提供證據(jù)，對流入國的法律并沒有使用，或過程的延伸，或影響世界，幫助收到請求后能力的必然結(jié)果。
二、管轄權(quán)的沖突和競爭的線纜的權(quán)利
罪在大多數(shù)情況下的特性是跨國的，尤其是在案件跨境轉(zhuǎn)移收入，跨國公司更加突出，犯罪，犯罪可能導(dǎo)致一些國家，一些國家違反法律，侵害幾個國家的利益，導(dǎo)致這些國家的犯罪跨境經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有司法管轄權(quán)，并導(dǎo)致管轄權(quán)的沖突。所以，在一個國家的行動是比較合適的?管轄沖突是一種主權(quán)國家相互競爭的線纜之間的權(quán)利，也可以在主權(quán)國家之間發(fā)生，也可能在主權(quán)國家的公民，法人或其他組織之間發(fā)生的權(quán)利競爭電纜。雖然犯罪了國家權(quán)力作為原告在罪提起訴訟，追討犯罪所得的國家，但是這并不意味著收入來源罪享受罪的全部所有權(quán)收入，如果從與其他資產(chǎn)或其他犯罪收益的收入一起，就有可能造成不只是一個主權(quán)國家尋求恢復(fù)從收入相同。例如，最初的捐助國和受援國提供可能已被撥到回報援外項目的資產(chǎn)。
三、消除犯罪的跨國恢復(fù)方法
法律因素和犯罪所得的跨境追回方面的國際犯罪的對策是最重要的環(huán)節(jié)聯(lián)合國反公約和公約的方式，規(guī)定也最具創(chuàng)新性，是國際社會已被列為優(yōu)先項目。然而，從涉及所得的跨境恢復(fù)不同的領(lǐng)域，不同的國家(地區(qū))，復(fù)雜性和隱蔽的跨境轉(zhuǎn)移，和其他罪行的犯罪，如此緊密地聯(lián)系在一起，從的跨境收入恢復(fù)首先要消除法律障礙，這無疑已成為當(dāng)前國際??社會使命的迫切和強(qiáng)烈使命感。
(一)協(xié)調(diào)公約和國內(nèi)法之間的關(guān)系
聯(lián)合國反公約的慣例是向國際社會首先進(jìn)行的法律文件條款關(guān)于資產(chǎn)追回。作為第五十一屆犯罪，，跨國恢復(fù)聯(lián)合國反公約公約“是一項基本原則”的收益，締約國同意相互提供“合作和援助的最廣泛的”。聯(lián)合國反公約的約定文本強(qiáng)調(diào)，建立以防止洗錢(第十四)的收益和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)(第五十一至五十九屆)的回收的有效機(jī)制。有些文章包含的跨境恢復(fù)要求的具體收入，第五十七屆如直接追回的第五十三屆財產(chǎn)的措施和資產(chǎn)回報和處置。第五十七屆是所得的跨境恢復(fù)的一個里程碑方面的犯罪，而且是在談判過程中最復(fù)雜的聯(lián)合國反公約約定的條款之一，因為它推出了第一次的所有犯罪的回報。不與更傳統(tǒng)的既定條款，如國際合作目的有關(guān)組合沒收規(guī)定的任何其他國際法律文件是否存在新的條款，將產(chǎn)生一個巨大的潛在動能。這種動能的進(jìn)一步增強(qiáng)聯(lián)合國反公約之間的約定第五章及其他章節(jié)的聯(lián)系。然而，由于聯(lián)合國反公約約定是妥協(xié)，這勢必會履行聯(lián)合國反公約公約，全面貫徹不得不求助于各締約國的國內(nèi)法的產(chǎn)品的國家(地區(qū))，其最終的實施還是由國產(chǎn)需要各締約國決定，從而使聯(lián)合國反公約公約可能不喜歡的國內(nèi)法，以便在任何時候都可以被強(qiáng)制執(zhí)行的法律，它削弱了有效的實施在一定程度上對聯(lián)合國反公約公約。因此，本地或全球反工作，包括的跨國回收收入，寄希望于聯(lián)合國反公約的約定是不現(xiàn)實的。有效實施將在很大程度上取決于合同雙方。事實上，如何處理與聯(lián)合國反公約公約和國內(nèi)法之間的關(guān)系是一個基本問題，就是聯(lián)合國反公約約定談判過程中始終困擾著談判雙方的問題。如果你無視國內(nèi)法的規(guī)定，只能靠反公約，該公約是主要的機(jī)制和條件將成為一紙空文。如果所有的機(jī)制必須通過國內(nèi)法予以實施，公約下將完全在一個締約國的國內(nèi)法，公約在國際法上的意義將大打折扣，該公約的宗旨和目標(biāo)也將是很難實現(xiàn)的。對資產(chǎn)追回和返還，是否應(yīng)該完全依賴于國內(nèi)法，否則只能按照本公約的直接回報的規(guī)定，這是兩個極端的問題，而且在兩方的過程會談保持原來位置，但是從實際的可能性，是過于理想化。該文本是只有當(dāng)事人妥協(xié)，一方面，核查應(yīng)按照本公約應(yīng)應(yīng)根據(jù)有關(guān)國家的國內(nèi)法，返回被退回的原則，也證實了在實施的機(jī)制。因此，在公約中最重要的資產(chǎn)追回和返還機(jī)制，平衡國際法和國內(nèi)法成為核心機(jī)制的問題。
(二)繼續(xù)提供法律援助
法律上的障礙成為工作的跨境收入恢復(fù)順利的一個重要方面。事實上，在法律方面的所有技術(shù)援助具有非常強(qiáng)烈的需求。從的跨境恢復(fù)工作能夠成功收入，很大程度上取決于能否司法制度。在請求國和有效的金融中心，透明的政策是必要的，也是初中的司法系統(tǒng)運(yùn)作的本質(zhì)要求。但是，目前，某些司法管轄區(qū)嚴(yán)重缺乏技術(shù)能力，需要負(fù)責(zé)追回資產(chǎn)機(jī)構(gòu)人員的培訓(xùn)，尤其是資產(chǎn)追查，扣押和沒收的培訓(xùn);實踐證明了區(qū)域培訓(xùn)活動的非正式合作網(wǎng)絡(luò)的成功發(fā)展，但傳授必要的人員在各自領(lǐng)域的工作技能較差，在實際操作中從的跨境收入收回，參與者是非常重要的。因此，目前，國際社會組織可致力于為要求，以中國的法律框架和制度建設(shè)的援助，相關(guān)活動可能包括提供給符合聯(lián)合國反公約規(guī)定的國家法律框架特別援助;協(xié)助發(fā)展國家和國際水平調(diào)查，扣押，凍結(jié)和沒收的法律和監(jiān)管框架的資產(chǎn);預(yù)防措施，以識別可疑交易和犯罪活動的轉(zhuǎn)讓收入支持;配套措施，通過國際合作和沒收這些資產(chǎn)的直接追回財產(chǎn)，包括這些類型的資產(chǎn)的規(guī)定歸還的發(fā)展，以支持大范圍檢查每一個制度安排，提供必要的執(zhí)法人員和檢察官的調(diào)查權(quán)力，并提供有關(guān)資產(chǎn)收回的權(quán)力，主管司法的直接請求權(quán)威和中央主管機(jī)關(guān);協(xié)助建立或加強(qiáng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)追回和國際合作，包括金融情報專門的部門。締約國和簽署國進(jìn)一步加強(qiáng)立法，執(zhí)法人員，法官和檢察官處理資產(chǎn)追回問題，包括司法協(xié)助，刑事沒收，沒收并根據(jù)這方面的能力，國家立法和聯(lián)合國反公約約定，包括非定罪沒收和民間程序等。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)國際法律合作
事實上，收入跨境經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的犯罪挑戰(zhàn)甚至不是由于法律問題，而是復(fù)雜而漫長的訴訟過程中的實際難題。并行程序在不同的司法管轄區(qū)的最后期限延長，吸收資源，使加工效率的必要性。在收入的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，跨境恢復(fù)過程是資源密集型的，需要結(jié)構(gòu)來處理復(fù)雜案件的特殊領(lǐng)域，需要法律人才是高度專業(yè)化的。因此，我們可以說，雖然出現(xiàn)了國際法和司法系統(tǒng)的基礎(chǔ)，但這并不意味著現(xiàn)象在原產(chǎn)國的罪能成功跨界收回犯罪得益。本身收入的跨境轉(zhuǎn)移的復(fù)蘇意味著國家需要開展有效的合作，共同開展恢復(fù)工作。從這個意義上講，的跨國回收收入成功與否，在很大程度上取決于國際法律合作水平，之間的兩個國家依靠預(yù)防，偵查，起訴，凍結(jié)，扣押，追回和返還等方面的收入的協(xié)同效應(yīng)。目前，收入在國際合作的主要障礙操作跨境恢復(fù)程序的犯罪。信任的司法管轄區(qū)之間缺乏可能會阻礙或延緩司法協(xié)助工作，特別是在緊急的情況下，或在法律的情況下，各地區(qū)的不同法律，政治或司法系統(tǒng)。法律的適用范圍，如果缺乏信任，不愿共享信息，并協(xié)助收集證據(jù)或提供便利追回資產(chǎn)。此外，妨礙提供援助和要求參與其中，包括缺陷的司法協(xié)助程序復(fù)雜，程序不夠明確，在手柄上的措辭，并在延遲的過程中相互法律協(xié)助的請求作出響應(yīng)。因此，必須采取措施，以減少或消除這些障礙。首先，請求國和請求國返還非法轉(zhuǎn)移資金的有責(zé)任，但責(zé)任是不同的。原產(chǎn)國必須設(shè)法返回，并有責(zé)任確保這將使現(xiàn)有的資源多的充分實現(xiàn)所有人權(quán)的每一個人，包括發(fā)展權(quán)，解決人權(quán)和打擊有罪不罰問題的侵犯。在另一方面，在接收狀態(tài)的資金也有責(zé)任提供協(xié)助，為回籠資金提供便利。按照聯(lián)合國反公約公約第四和第五章，在人權(quán)，國際合作和援助資金接受國的義務(wù)，和反斗爭作為優(yōu)先事項，制止非法轉(zhuǎn)移資金的領(lǐng)域;回歸資金是對的部分責(zé)任。國和請求國之間的請求應(yīng)加強(qiáng)對話，以推進(jìn)政治意愿和承諾，加強(qiáng)資產(chǎn)追回。的政治意愿，以確保資產(chǎn)追回的重要性，各締約國應(yīng)審查其用批判的眼光制度，盡量消除資產(chǎn)追回的障礙，尤其是簡化程序，并加強(qiáng)他們的這種程序，以防止濫用。其次，從資產(chǎn)恢復(fù)和回收過程的收入是非常復(fù)雜的，除了許多公共部門的從業(yè)人員和家庭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與合作的不同領(lǐng)域，也需要交換與其他國家合作伙伴的敏感數(shù)據(jù)和信息。因此，他們必須熟悉國家和伙伴國法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，程序，理念，機(jī)制，運(yùn)作模式，需要各國加強(qiáng)合作，分享信息，反的廣泛的知識和工具。追回被盜資產(chǎn)倡議發(fā)起的“資產(chǎn)追回手冊”無疑將有助于特別是發(fā)展中國家加強(qiáng)能力建設(shè)，提高資產(chǎn)回收工作的效率損失，促進(jìn)國際執(zhí)法合作的所有國家。國際社會應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)這一合作，方式是建立非正規(guī)渠道或網(wǎng)絡(luò)國家之間，并指定聯(lián)系人的資產(chǎn)恢復(fù)點(diǎn)。三，無已采取行動的會員國應(yīng)指定以利于司法協(xié)助，資產(chǎn)追回中央主管機(jī)關(guān)。為了有效地得到預(yù)防措施要注意，不能采取行動，以鼓勵會員指定一個或多個機(jī)構(gòu)協(xié)助其他各方在制定和實施預(yù)防的具體措施。
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