公司管理制度[通用15篇]

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司管理制度 1

　　為了加強公司的財務(wù)管理工作,規(guī)范公司的財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定本財務(wù)管理制度。

　　一、公司財務(wù)部門的職能及組成

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度;

　　2、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行;

　　3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益;

　　4、厲行節(jié)約,合理使用資金;

　　5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

　　6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。

　　7、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員組成、

　　8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務(wù),必須遵守本規(guī)定。

　　二、財務(wù)工作崗位職責

　　(一)財務(wù)經(jīng)理主要工作職責:

　　1、組織制定各項財務(wù)制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應(yīng)本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟效益。

　　2、組織編制本單位的財務(wù)成本預(yù)算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

　　3、負責組織檢查財務(wù)成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。

　　4、組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。

　　5、負責電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務(wù)準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

　　6、負責會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。

　　7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)學習。

　　(二)會計的主要工作職責是:

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。

　　2、負責辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項的往來結(jié)算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算,應(yīng)收的各款項要抓緊催收,應(yīng)付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。

　　3、負責會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進行的明細核算。

　�、俎k理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn),應(yīng)及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。

　　②按照報稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

　�、酃潭ㄙY產(chǎn)增加,減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對,做到帳實相符。

　　4、負責及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。

　　①年終會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點,對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,并提出改進意見,提高固定資產(chǎn)的利用率。

　�、趯ΡP盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的.固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實的會計賬務(wù)處理。

　　5、每月終了應(yīng)及時各項會計業(yè)務(wù)進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

　　6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內(nèi)容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。

　　7、根據(jù)財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務(wù)所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　8、每月及時核算各項應(yīng)繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風險及時作出風險提示并提出合理建議。

　　(三)出納的主要工作職責是:

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。

　　2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理�，F(xiàn)金必須做到日清月結(jié),庫存與帳面額必須相符。

　　3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

　　4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要正確填制支票和其他結(jié)算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認可方能辦理。

　　5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準并辦交接手續(xù)。

　　7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,

　　8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。

　　9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應(yīng)立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。

　　11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務(wù)處理。

　　12、根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了,必須結(jié)出余額。

　　13、發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結(jié)出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。

　　14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務(wù)的報銷,負責公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。

　　三、財務(wù)工作管理

　　1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

　　2、財務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實物,款項相符;應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會計簽名或蓋章。

　　3、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告,并請求查明原因,作出處理。

　　4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。

　　四、支票、現(xiàn)金管理

　　1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。

　　3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經(jīng)理批準的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。

　　4、除以上規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后方可支付現(xiàn)金。

　　5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。

　　6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經(jīng)理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核并交總經(jīng)理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。

　　7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

　　8、財務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。

　　9、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),帳款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預(yù)測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。

　　(2)負責工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結(jié)算程序

　　(1)施工單位于月度結(jié)算前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。

　　(2)財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽。

　　(2)財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　(3)工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

　　(5)支付工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認可的工程結(jié)算書。

　　六、差旅費開支管理規(guī)定

　　出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

　　1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷。

　　8、外單位人

　　員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。

　　七、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務(wù)相關(guān)的資料,均應(yīng)歸檔管理。

　　1、會計憑證應(yīng)按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

　　2、會計報表應(yīng)分月、季、年報,按時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。

　　3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

　　公司管理制度 2

　　為建設(shè)和諧文明小區(qū)，規(guī)范小區(qū)物業(yè)管理活動，保持小區(qū)全體業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權(quán)益，創(chuàng)造一個清新、整潔、文明有序的生活環(huán)境，特制定本制度。

　　一、物業(yè)管理范圍：

　　凡在小區(qū)居住的所有業(yè)主和物業(yè)使用人都納入本管理范圍。

　　二、物業(yè)管理機構(gòu)：

　　業(yè)主大會是物業(yè)小區(qū)內(nèi)全體業(yè)主組成機構(gòu)。業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)。本屆業(yè)主委員會是會設(shè)主任、副主任共2名。業(yè)主委員會主要任務(wù)是維護小區(qū)全體業(yè)主的權(quán)益，完全自愿原則，不享受小區(qū)任何福利待遇。

　　三、物業(yè)小區(qū)的`使用與維修。

　　小區(qū)全體業(yè)主和物業(yè)使用人必須共同執(zhí)行業(yè)主大會授權(quán)業(yè)主委員會作出的決議、決定。配合物業(yè)管理人員做好各項管理工作，遵守各項管理制度。

　　1、合理使用小區(qū)內(nèi)共用部份共用設(shè)施設(shè)備，自覺維護物業(yè)小區(qū)的整潔、美觀，遵守政府對市容環(huán)境要求的相關(guān)規(guī)定。不擅自改變房屋的外貌和用途。

　　2、愛護小區(qū)的公共環(huán)境。小區(qū)所有公共設(shè)施屬小區(qū)全體業(yè)主所共有，包括小區(qū)道路、球場、綠化、果樹、供電、供水設(shè)施、路燈、電動拉閘、管理人員辦公室、保安亭等等。

　　3、自覺維護物業(yè)小區(qū)內(nèi)的公共生活秩序。小區(qū)業(yè)主和物業(yè)使用人不準在小區(qū)公共部位或違反規(guī)定在房屋堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品和其他有毒物質(zhì)，不得發(fā)出影響其他業(yè)主正常生活的噪音，不得利用物業(yè)從事危害公共利益的活動以及進行法律法規(guī)及政府規(guī)定禁止的

　　4、業(yè)主飼養(yǎng)寵物，應(yīng)遵守政府有關(guān)規(guī)定，寵物外出必須由主人牽引并即時清理排在小區(qū)公共場所的寵物糞便。

　　5、機動車在小區(qū)內(nèi)應(yīng)控制時速低于5公里。車輛出入應(yīng)按要求出示證件，本物業(yè)小區(qū)內(nèi)禁止鳴笛。機動車應(yīng)該放在每個業(yè)主車庫中或者公共車位中。禁止在人行便道和公共綠化帶停放。本物業(yè)小區(qū)公共車位由物業(yè)管理人員施畫。僅用于業(yè)主和訪客車輛的臨時停放。

　　6、業(yè)主需要進行房屋維修時，應(yīng)通知物業(yè)管理人員或業(yè)主委員會并遵守有關(guān)規(guī)章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00――17：00。維修完工后即時清理余泥垃圾。

　　四、物業(yè)服務(wù)費用的交納。

　　本小區(qū)物業(yè)服務(wù)費包括：物業(yè)管理人員（保安）工資福利、公共場所電水費，維修費等等。

　　1、業(yè)主或物業(yè)使用人約定每月10號前向業(yè)主委員會交納物業(yè)服務(wù)費。業(yè)主因故不能按期交納物業(yè)服務(wù)費的，應(yīng)委托他人按期代交或及時補交。

　　2、對欠繳物業(yè)服務(wù)費的業(yè)主，業(yè)主委員會應(yīng)進行催繳或委托物業(yè)服務(wù)人員催繳，可采用上門催繳、電話催繳、書面催繳等多種方式，并可采用相應(yīng)催繳措施。

　　3、欠費六個月以上或拒繳物業(yè)服務(wù)費用的，業(yè)主委員會在小區(qū)內(nèi)顯著位置公布欠繳情況。

　　4、欠費總金額過高時，業(yè)主委員會授權(quán)物業(yè)服務(wù)人員依法通過訴訟途徑解決。

　　五、財務(wù)管理。

　　本小區(qū)設(shè)收款記賬員一名。本小區(qū)財會收支情況每季度向全體業(yè)主公布一次，做到公正、公開、透明，接受小區(qū)全體業(yè)主監(jiān)督。

　　本物業(yè)管理制度自xx年一月一日起執(zhí)行

　　本物業(yè)管理制度由業(yè)主委員會負責解釋。

　　公司管理制度 3

　　為規(guī)范公司裝潢現(xiàn)場工地秩序,確保在工期內(nèi)按質(zhì)按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經(jīng)理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。

　　1、公司招錄的項目經(jīng)理,必須經(jīng)過工程部經(jīng)理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經(jīng)理將項目經(jīng)理帶到辦公室,公司與項目經(jīng)理簽訂《項目經(jīng)理聘用協(xié)議》,協(xié)議簽訂后正式上崗。

　　2、公司項目經(jīng)理必須繳納工程風險金6000元。工程風險金以現(xiàn)金形式直接繳納到公司財務(wù)部。如無法繳納的公司于項目經(jīng)理結(jié)算所接前三個工程時分次數(shù)扣足6000元。第一、二個工程分別扣除2500元,第三個工程扣除1000元。

　　3、項目經(jīng)理直接上級為公司工程部經(jīng)理,堅決服從工程部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),聽從其指揮。

　　4、在職期間嚴禁項目經(jīng)理對外施工。項目經(jīng)理有3個工地同時施工為公司正常業(yè)務(wù)量,若公司業(yè)務(wù)量無法保證項目經(jīng)理正常施工要求的,雙方可以協(xié)商解除合作協(xié)議。如公司業(yè)務(wù)量能保證項目經(jīng)理正常施工要求,而項目經(jīng)理私自對外施工,一經(jīng)查實,給予罰款10000元,同時公司拒付所有工程款,不予退還工程風險金和工程質(zhì)量保證金。

　　5、項目經(jīng)理接到工程部經(jīng)理下達的工程及圖紙和相關(guān)資料時,要迅速審閱圖紙及預(yù)算,并準備開工。不能有任何理由來推辭,必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排。工程開工時,客戶、設(shè)計師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理四方人員必須同時到施工現(xiàn)場,由項目經(jīng)理負責跟客戶做好相關(guān)的現(xiàn)場交接并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、工程施工現(xiàn)場項目經(jīng)理工作程序:

　　(1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關(guān)的外部手續(xù);

　　(2)跟客戶交接相關(guān)物品及雙方詳細填寫相關(guān)文書,要求填寫齊全,每缺漏一項罰款100元。

　　7、項目經(jīng)理在工程用料上必須嚴格按公司規(guī)定用料,禁止調(diào)換材料,每發(fā)現(xiàn)一次罰款2000元。

　　8、項目經(jīng)理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發(fā)現(xiàn)一次處罰2000元。

　　9、工程施工過程中,工程部經(jīng)理到施工現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量時,所下達的工程質(zhì)量限期整改通知單,施工現(xiàn)場的工作人員(代班班長)必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務(wù)必保留整改通知單,以備工程結(jié)算用。

　　10、工程在施工過程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統(tǒng)一著公司工作裝,不按規(guī)定執(zhí)行罰款100元/次。

　　11、工程在施工過程中,工地嚴禁隨便鎖門無人,工作時間上午8:00點到中午12:00點,下午13:00點至 18:00點,不按規(guī)定作息發(fā)現(xiàn)1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經(jīng)理提出書面停工申請,獲準后方可停工。

　　12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經(jīng)理負責通知設(shè)計師、工程部經(jīng)理、客戶,四方同時到達現(xiàn)場,驗收后由項目經(jīng)理負責跟客戶簽署相關(guān)文書。

　　13、不按公司規(guī)定的技術(shù)工藝標準、設(shè)計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產(chǎn)生的 費用一律自行承擔。

　　14、不按正常施工流程施工的罰款300元/項。

　　15、項目經(jīng)理負責工地企業(yè)展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫工期計劃表,未進行的違者罰款50 元/次。工程經(jīng)理對施工現(xiàn)場檢查時必須填寫巡查記錄表工程質(zhì)量、現(xiàn)場衛(wèi)生、秩序、進度等情況。

　　16、公司采購的相關(guān)材料、物品等,未經(jīng)辦公室登記而私自取走的,一律按取走物品價值給予翻倍處罰。

　　17、施工現(xiàn)場衛(wèi)生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。

　　18、成品保護不利,成品柜內(nèi)堆放雜物者罰款100元/次。

　　19、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有吸煙現(xiàn)象罰款50元/次。

　　20、與客戶發(fā)生口角,不服從管理,罰款2000元/次。

　　21、客戶投訴,根據(jù)具體情況罰款100―2000元/次。

　　22、發(fā)生安全、質(zhì)量事故,根據(jù)具體情況罰款100―2000元。并自行承擔一切經(jīng)濟損失。

　　23、因施工隊無故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類推。

　　24、在工程竣工的前三天,由項目經(jīng)理負責通知設(shè)計師、工程部經(jīng)理三方到達施工現(xiàn)場進行初步驗收。

　　25、關(guān)于公司給予項目經(jīng)理分期付款的有關(guān)事項及流程規(guī)定。公司對于工程付款分為三次:

　　第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預(yù)算表直接費的10%;

　　第二期工程款撥付:客戶交納中期款后,甲方撥付預(yù)算表直接費的10%;

　　第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶交納尾款后,甲方7個工作日內(nèi)向乙方結(jié)算清工程款。

　　注:工程進度款必須在業(yè)主交清進度款或尾款的.前提下支付,原則上根據(jù)工程實際情況可調(diào)整付款方式和比例,項目經(jīng)理在領(lǐng)取各階段工程進度款時必須扣除在公司領(lǐng)取材料、工具、扣款等款項。

　　26、追加項目中期不做結(jié)算,并入終期一并結(jié)算;減項工程項目根據(jù)業(yè)主提出的時間段來決定,及時調(diào)整 付款比例。

　　27、施工現(xiàn)場整改通知單每丟失一份,罰款100元。

　　28、關(guān)于公司例會制度及不定時協(xié)商、議事的規(guī)定:

　　(1)每周二上午8:30必須準時參加公司周早會。地點于公司辦公室。會議時間臨時調(diào)整的由工程部 經(jīng)理另行通知。周早會遲到、請假、早退一次罰款50元,無故不參加者一次罰款100元。

　　(2)不定時協(xié)商議事有關(guān)規(guī)定:公司工程部經(jīng)理如果同項目經(jīng)理議事,需提前2小時通知項目經(jīng)理,項目經(jīng)理接到通知,必須按時到達目的地,遲到或無故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。

　　29、關(guān)于質(zhì)保、維修有關(guān)流程及規(guī)定:

　　(1)工程竣工驗收合格結(jié)算時,項目經(jīng)理預(yù)留一定質(zhì)保金,質(zhì)保時間為兩年,兩年后退還。其間,有保養(yǎng)或維修施工,但項目經(jīng)理未處理的,由公司請人施工,由此產(chǎn)生的各種費用從質(zhì)保金中扣除。

　　(2)當裝飾工程處于質(zhì)保期間需要做保養(yǎng)及維修時,由工程部經(jīng)理及時給項目經(jīng)理下達維修或保養(yǎng)通知單,項目經(jīng)理接到通知后8小時內(nèi),必須到公司工程部經(jīng)理處領(lǐng)取通知單,在4小時內(nèi),必須到所需要保養(yǎng)及維修現(xiàn)場根據(jù)業(yè)主的需求制定方案,在12小時內(nèi),所需工作人員必須到現(xiàn)場進行處理完,讓業(yè)主驗收后在派單上做出評價和簽字并于第二天回執(zhí)工程部經(jīng)理,其過程拖延者罰款300元/次。

　　30、工人工資一次性結(jié)算。公司收到客戶支付的工程尾款后,項目經(jīng)理提供該項工程施工人員清單,并在 結(jié)算工程款時通知工人到現(xiàn)場簽字方可領(lǐng)取工程尾款。

　　31、為提高工作效能,對施工隊在優(yōu)良工程工期方面實行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。

　　32、因項目經(jīng)理施工質(zhì)量得到客戶的認可,客戶經(jīng)由項目經(jīng)理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經(jīng)理直接費部分2%的獎勵,同時該項工程交由負責引薦的項目經(jīng)理負責施工。

　　33、每月月底做一次優(yōu)秀工組及優(yōu)秀工人評比。優(yōu)秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽證書,全公司通告表 揚7天。

　　34、 每季度月底做一次優(yōu)秀工組。優(yōu)秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。

　　35、連續(xù)三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。

　　公司管理制度 4

　　為加強科技公司財務(wù)管理，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　第一條 財會人員應(yīng)嚴格遵守財經(jīng)紀律，貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，以提高公司經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務(wù)工作做好。

　　第二條 財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督公司各項經(jīng)濟活動。

　　第三條 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　第四條 財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經(jīng)紀律和公司財務(wù)制度的款項，應(yīng)拒絕支付、并及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。

　　第五條 建立穩(wěn)定的財會人員隊伍。財會人員調(diào)動或因故辭職，應(yīng)與接替人員辦理交接手續(xù)，未辦完交接手續(xù)的.，不得離職，不得中斷會計工作。

　　第六條 一切現(xiàn)金往來，須憑據(jù)收付。

　　第七條 正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)辦人簽名，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長簽字后方能報銷付款。

　　第八條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。

　　第九條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

　　公司管理制度 5

　　一、適用范圍

　　本制度適用公司所屬公用車輛。

　　二、使用管理

　　1、管理部門：由公司辦公室負責公司所屬公用車輛的日常管理。

　　2、管理職責：負責日常公用車輛的使用審批、安排調(diào)配、油卡管理、保養(yǎng)維修等。

　　3、申請用車須知：員工因公外出，可申請用車，各部門負責人須嚴格審批。

　　4、用車審批：

　�。�1）使用部門負責人根據(jù)工作需要安排辦事人員→界首范圍內(nèi)辦公室調(diào)配派車→用車完畢后確保車輛完好并歸還給辦公室。

　�。�2）使用部門負責人根據(jù)工作需要安排辦事人員填報《用車申請單》→離開界首地區(qū)由公司總經(jīng)理審批→實施用車→用車完畢后確保車輛完好并歸還給辦公室→辦公室核實公差公里數(shù)和用油情況，并登記備案。

　　5、司機職責：原則上司機由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，公司無司機時，由用車部門自行協(xié)調(diào)解決駕車司機，嚴格按照用車管理程序使用車輛，嚴格遵守道路交通法規(guī)，違章罰款自行承擔40%，發(fā)生事故按扣除保險后公司損失金額和駕駛員所負責任比例進行處罰：

　�、儇撊�責罰60%

　�、谪撝髫熈P40%

　�、圬撏�等責任罰30%

　�、茇摯呜�10%。

　�、轃o責免于處罰，不得擅自外借和私自使用車輛，保證車輛性能良好，整潔衛(wèi)生，按照公司規(guī)定的地點停放。

　　三、保險保養(yǎng)維修

　　1、由辦公室確定公用車輛的保險和定點維修保養(yǎng)單位，按照擇優(yōu)、可靠、經(jīng)濟的要求選擇保險單位，定點維修保養(yǎng)原則上在規(guī)定的4S店進行。

　　2、按照以下程序進行車輛保養(yǎng)維修：

　　車輛保養(yǎng)維修填寫《車輛保養(yǎng)維修申請單》→總經(jīng)理查驗審批→憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）借款→進行定點保養(yǎng)維修→根據(jù)財務(wù)審批程序進行財務(wù)審核結(jié)算。

　　四、油料管理

　　1、公用車輛的用油由辦公室按照每月實際行駛公里數(shù)做好車輛用油的摸底調(diào)研工作，實行一車一卡的形式進行車輛用油管理。

　　2、由財務(wù)部根據(jù)辦公室提供的基數(shù)負責油卡充值，由辦公室負責油卡使用管理，詳細統(tǒng)計每車每卡每月用油情況，分別登記造冊，每月與財務(wù)部門進行油量和油費核對工作。

　　3、油卡由指定的駕駛?cè)藛T隨身保管，防止丟失和損壞，原則上不得使用現(xiàn)金加油，確實需要現(xiàn)金加油的，需報辦公室審批，按照財務(wù)審批程序進行核報。

　　4、油卡充值按以下程序進行：

　　由駕駛?cè)藛T提出充值申請→辦公室查驗核實并登記提報總經(jīng)理審批→交財務(wù)部門執(zhí)行充值→財務(wù)部每月匯總與辦公室核對→按財務(wù)審批程序申請核報。

　　五、用油補貼

　　1、補貼對象：經(jīng)公司辦公室確認總經(jīng)理同意，自帶車輛辦理公事的相關(guān)員。

　　2、補貼發(fā)放：由個人每月25號-30號用加油發(fā)票報辦公室備案總經(jīng)理審批后，按財務(wù)核報程序領(lǐng)取當月用油補貼（未經(jīng)辦公室備案的'，不予報銷）。

　　3、享受補貼的自帶車輛人員應(yīng)嚴格遵守道路交通法規(guī)，保證行駛安全，公司只發(fā)放用油補助，其他一切與車輛有關(guān)的責任和產(chǎn)生的費用由本人自行負責。

　　本規(guī)定自20ｘｘ年8月1日正式實施，由公司辦公室負責解釋。

　　公司管理制度 6

　　1.遵守國家法令，遵守社會公德，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2.努力學習科學文化知識和服務(wù)技能，不斷提高專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量，按時完成勞動任務(wù)；提高職業(yè)技能；執(zhí)行勞動安全規(guī)程，遵守勞動紀律；講究職業(yè)道德。

　　3.初入客戶家中，一定要按客戶意愿行事，積極主動作好份內(nèi)的工作，盡快熟悉客戶家庭環(huán)境和生活習慣，牢記客戶忌諱的事情及特別要求。

　　4.在客戶家中工作，給業(yè)主及家庭要做到：說話輕、走路輕、關(guān)門輕、移動物品輕拿輕放。

　　5.家政員要始終擺正自己的位置，任何時候不要喧賓奪主。在業(yè)主及其家人在談話、看電視、吃飯時，做好份內(nèi)工作后應(yīng)自覺回避他人必要的私人空間。

　　6.公司及業(yè)主的叮囑和交代要記清。因語言原因未聽清和聽懂的，一定要問清楚，不要不懂裝懂。做事要有程序，不要丟三落四。

　　7.不要打業(yè)主的電話，如急需應(yīng)征得業(yè)主的同意或到公用電話亭，更不能把業(yè)主的`電話告訴他人。

　　8.做人要誠實，不能欺騙公司及業(yè)主，更不要把自家煩心事講給業(yè)主聽。切記自己是來賺錢養(yǎng)家的，不是出來找麻煩的。

　　9.工作時盡量小心仔細，如損壞東西應(yīng)主動認錯，爭取公司及業(yè)主諒解，切不可將損壞的東西扔掉或推卸責任。

　　10.本人的生活用品不得留置辦公室及業(yè)主家。不得使用業(yè)主專用的生活用品，更不可動用主人化妝品或好奇而翻看公司及業(yè)主的私人用品。

　　11.注意細節(jié)，不經(jīng)業(yè)主同意不要進入主人臥室，如要進去工作必須先敲門，征得主人同意方可進入，出來時應(yīng)輕輕把門扣上，平時應(yīng)衣著簡樸，不可穿太透太緊太短的衣服，更不宜化妝或佩戴首飾。

　　12.不經(jīng)公司同意不得外出，不能私自外出干活，不可把外人帶到業(yè)主家中來，也不可把業(yè)主家的地址及家庭情況透露給他人。

　　13.不得在顧客家中看電視、聽音樂，喝茶，喝酒，抽煙等其他與工作無關(guān)的事。

　　14.給公司和業(yè)主采購物品時，要記好明細帳，不得虛報冒領(lǐng)，要幫助公司及業(yè)主節(jié)約各種開支。

　　15.與業(yè)主發(fā)生不愉快和矛盾時，不論誰對誰錯，都不得擅自與業(yè)主爭論，應(yīng)及時向公司匯報，由公司出面協(xié)調(diào)處理。

　　16.進入本公司的員工一定要按規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容不折不扣的完成任務(wù)，更不得擅自要求業(yè)主增加工資，接受業(yè)主的小費，向業(yè)主借款。

　　17.獎勵和處罰制度堅決執(zhí)行：

　　(1)出勤天控制；員工全年出勤天不能低于300天，低于300天者降低全年期內(nèi)的工資標準2元/天。

　　(2)新員工試用期90天，在試用期內(nèi)工資標準為20元/天。90天以上者按正常工資標準計付，出勤天按有關(guān)規(guī)定核算。協(xié)議期內(nèi)的正常工資在當月付50%，其余部分300天后一次付清，中途不在預(yù)借工資。超過試用期90天者，約定在一切正常情況下付給員工四十元/天保證工資/技工，三十元/天保證工資/普工。特殊獎勵和處罰按規(guī)定增減。

　　(3)員工在試用期90天內(nèi)，紀律松散、不遵守制度、思想麻痹、鼓動他人、扇風點火、怠慢工作，有損甲方效益及形象的，將開除本單位，工資按20元/天。

　　(4)損壞、丟失的財物一律照價賠償；造成返工的活，一律不計工資，并如實修復(fù)完工，造成材料損失的一律照價賠償。

　　(5)收麥當月.古歷12月.分別出勤天在29天以上者分別每月獎勵300元。古歷正月出勤天在25天以上者本月獎勵800元。平均工資以年出勤天計算。不經(jīng)同意擅自離開本單位的，工資按下列標準計算，（如使用90天以上的付60%、150天以上的付70%.240天以上的付80%、300天以上者100%）支付時間為協(xié)議期滿后支付。

　　(6)請假需提前有請假條，負則按曠工對待。無故曠工一次扣工資30元。

　　(7)遲到、早退一次扣工資20元。

　　(8)不能耽誤零星小活（限時20分鐘必須聯(lián)系到用戶）否則將扣發(fā)20元工資。

　　(9)標志服連續(xù)兩天不穿的扣工資20元（所處罰款項當月工資里扣清）

　�。�10）員工在工作期間干私活走后門（只要是收費的發(fā)生交易的均視為私活），偷賣材料，造成損失一律按原價付清，并以私活及材料價格的十倍扣發(fā)工資（凡參與此活的人均視為責任人，按人頭計算份額）。

　�。�11）話費報銷按出勤天1元/天，其余自付。自用號碼的人員不報話費。外出施工不能留自己的號碼，一律以辦公電話為中心。手機自備。(話費報銷條件為合作期滿和300天以上出勤天者才可享受，不足300天者不享受話費報銷)

　�。�12）員工在進本單位十天后公司將為你辦理保險一份，合作期滿或300天后可與報銷，提前離開本單位的不予報銷。

　　18.完成任務(wù)后，離開顧客家時，一定要留下本公司的辦公電話便于更好的為客戶下一步服務(wù)。

　　公司管理制度 7

　　一、人壽保險公司加強內(nèi)部控制建設(shè)的必要性

　　1、國內(nèi)人壽保險公司內(nèi)部控制建設(shè)基本狀況

　　在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，股份制保險公司相對國有保險公司而言，其股權(quán)相對分散，《保險法》明確規(guī)定：采取股份有限公司架構(gòu)的內(nèi)資保險公司至少需要五家股東，且單一股東持股比例原則上不能超過20%。分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了各公司股東背景復(fù)雜的現(xiàn)實，中資、外資、國有、民營股東都存在這樣的問題。不同的股東背景使各股東投資目的和價值取向不盡相同，自律程度也不一樣。因此，股份保險公司的股東行為亟待引導(dǎo)和規(guī)范，尤其是民營股東。在經(jīng)營管理上，股份保險公司的規(guī)范程度不一，其規(guī)范的程度與其股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系密切。在人力資源管理上，股份保險公司的員工素質(zhì)普遍高于國有保險公司，但也存在人員配備不足的問題，在其分支機構(gòu)這個問題更為嚴重。目前中國的合資保險公司大多是外國人壽保險公司與中國非保險企業(yè)強強聯(lián)合，雙方的背景實力強大是主要特點。在經(jīng)營管理上，外方會派出富有經(jīng)驗的高層管理人員，這樣合資公司能充分吸收借鑒外方先進的管理經(jīng)驗。

　　2、加強人壽保險公司內(nèi)部控制建設(shè)的重要性

　　有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風險的必要條件，加強和健全企業(yè)的內(nèi)控機制已成為壽險行業(yè)的共識。目前，世界上許多發(fā)達國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學規(guī)范的內(nèi)控體系，國際保險機構(gòu)的.內(nèi)部控制工作已成為加強內(nèi)部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展。在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)壽險公司終將成為法律真正意義上的獨立法人，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營，資金需求過程中的自求平衡，經(jīng)營管理中的自擔風險，經(jīng)營成果上的自負盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)。市場經(jīng)濟條件下，客觀經(jīng)濟規(guī)律所引發(fā)的競爭、風險、盈利將驅(qū)使商業(yè)壽險公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營風險、提高自我保護、自我約束和競爭能力上下功夫。因此，作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制，將變得越來越重要。

　　二、人壽保險公司內(nèi)部控制機制存在的問題

　　1、組織架構(gòu)設(shè)置不科學

　　國內(nèi)多數(shù)人壽保險公司按行政區(qū)域設(shè)置形成金字塔型的組織結(jié)構(gòu)，實行多級管理。這種結(jié)構(gòu)降低了內(nèi)部控制的靈敏度，導(dǎo)致對基層機構(gòu)控制失效。盡管也有公司嘗試采取事業(yè)部的組織形式，但相對于國外人壽保險公司所采取的矩陣式組織結(jié)構(gòu)還是略顯單一。國內(nèi)人壽保險公司內(nèi)部職能部門之間分工不明確，職責交叉重疊，經(jīng)營者與股東權(quán)責不清晰，董事會、監(jiān)事會形同虛設(shè)。相比之下，外資保險公司組織機構(gòu)、管理部門和業(yè)務(wù)管理崗位間相互監(jiān)督，彼此制約的特征十分明顯，公司內(nèi)部強調(diào)行政和業(yè)務(wù)雙向管理，講求制度第一，權(quán)力第二，重要職能與關(guān)鍵崗位的設(shè)立也存在一定制衡。

　　2、風險評估機制不完善

　　一是缺乏日常風險監(jiān)控機制，對公司及公司內(nèi)部控制中的風險進行日常監(jiān)督的能力不足。公司管理層及員工對關(guān)鍵性風險的認識和判斷不足，不同部門間對風險進行管理和控制的制度不全面，導(dǎo)致部門間無法有效配合，風險控制的責任沒有確定。二是風險評估能力較弱。公司不夠重視風險管理的重要作用，缺乏專業(yè)的風險管理人員對公司風險進行全面、有效地識別與評估，風險管控部門的獨立性與專業(yè)性都有待提高。三是缺乏風險處理機制。職能部門與管理層、董事會之間無法形成協(xié)調(diào)的風險處理機制，各業(yè)務(wù)部門之間在公司內(nèi)外部風險認識、風險應(yīng)對措施制定方面缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，風險應(yīng)對措施分散而不成體系、效率較低。

　　3、財務(wù)會計機制基礎(chǔ)不牢靠

　　會計人員尤其是審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低，觀念落后，法律意識淡薄，且會計主體缺乏獨立性。鑒于保險行業(yè)收取保費在前，成本支出在后，因此會計人員的職業(yè)判斷扮演著舉足輕重的角色，保險公司會計在物質(zhì)和精神上的獨立性顯得尤為重要。沒有規(guī)范的市場競爭規(guī)則和強有力的監(jiān)督機制，使得壽險市場出現(xiàn)了無序競爭的局面。為了爭得更多的保費、占領(lǐng)更大的市場，許多公司不惜提高手續(xù)費的支付比例，更有一些公司采用固定返還、通融給付等方式來爭奪市場，從而擴大了給付范圍，虛增了保險成本，使有些業(yè)務(wù)成本的支出超出了其自身的承受能力，造成了事實上的虧損經(jīng)營。究其原因，管理不善，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，會計監(jiān)督不力，財務(wù)控制存在漏洞。當前我國會計工作中存在的假賬泛濫、信息失真、秩序混亂等問題較為嚴重，如有的企業(yè)沒有嚴格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符。造成這些現(xiàn)象的原因是多方面的，但內(nèi)部控制失控難辭其咎。

　　4、業(yè)務(wù)控制機制不合理

　　一是對銷售人員資格管理不嚴。二是對銷售行為缺乏有效管控。銷售缺乏監(jiān)督，部分人壽保險公司的分支機構(gòu)沒有制定控制業(yè)務(wù)員品質(zhì)的相關(guān)辦法，沒有成立相應(yīng)的組織對業(yè)務(wù)員的違法違規(guī)行為進行處理，對處理的程序沒有制定相應(yīng)的規(guī)定。團險承保管理較弱，部分人壽保險公司團險核保流于形式，投保資料的錄入偷工減料，缺乏被保人的信息，難以利用信息處理系統(tǒng)對風險進行有效控制。人壽保險公司普遍存在對理賠人員重視不夠，人員配置不足的現(xiàn)象，從而影響了理賠的時效及控制的效果，特別是某些基層分支機構(gòu)，由于人手不夠，理賠與核保、理算與調(diào)查等崗位不分離，兼崗現(xiàn)象較普遍，為不法行為提供了便利條件。

　　公司管理制度 8

　　管理處對專業(yè)清潔公司服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控制度

　　(1)監(jiān)控辦法

　　1.日檢

　　助理(領(lǐng)班)對清潔服務(wù)質(zhì)量每日進行檢查,并將檢查的結(jié)果記錄在《清潔服務(wù)日檢查表》上;

　　2.周檢

　　隨選一天,由助理、領(lǐng)班、清潔公司駐本區(qū)負責人一起進行檢查,并填寫《清潔服務(wù)周檢表》;

　　3.月檢

　　每月的月尾,由公司技術(shù)部派員、管理處經(jīng)理、助理、領(lǐng)班參加,對管轄范圍環(huán)境衛(wèi)生狀況進行一次全面的大檢查,將檢查結(jié)果記錄在《清潔服務(wù)質(zhì)量月檢表》上。

　　(2)質(zhì)量考評

　　每月一次,對當月日檢、周檢、月檢的`結(jié)果,對照《清潔服務(wù)委托合同》中的〈清潔服務(wù)標準〉進行總結(jié)考評�？荚u成績作為整體清潔服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。

　　(3)處理辦法

　　4.對以上檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格項目,及時通知清潔人員予以處理,并做好記錄,清潔人員接到通知后處理的時間不得超過1小時;

　　5.工作量較大的項目,填寫“報事單”,清潔公司須按“報事單”上規(guī)定的時間內(nèi)完成并回復(fù)管理處;

　　6.如每月出現(xiàn)日檢四次、周檢兩次有不合格項目的,報經(jīng)理及公司技術(shù)部,并按《清潔服務(wù)委托合同》的有關(guān)條款進行扣罰處理。

　　7.對日常檢查或月檢不符合要求的限期清潔公司進行整改,對未按期進行整改的必須進行扣罰處理,并報呈業(yè)主/業(yè)委會。

　　公司管理制度 9

　　第一條 廠編制安全技術(shù)措施計劃的主要依據(jù)

　　1、 國家頒發(fā)的勞動保護法規(guī)、標準和《安全技術(shù)措施的項目總名稱表》，以及上級部門的要求。

　　2、 凡對發(fā)生工傷和職業(yè)病的主要原因及職業(yè)安全衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的改進措施。

　　3、 生產(chǎn)發(fā)展和工藝，設(shè)備改造后需要相應(yīng)設(shè)置的安全措施。

　　4、 職工提出改善勞動條件的'合理建議。

　　第二條 廠編制安全技術(shù)措施計劃的范圍

　　1、 改善和消除危及安全生產(chǎn)的環(huán)境和狀態(tài)。

　　2、 完善和配套防止事故發(fā)生和擴大的設(shè)施。

　　3、 改善勞動環(huán)境和工業(yè)衛(wèi)生條件，防止職業(yè)病和中毒的措施。

　　第三條 廠編制安全技術(shù)措施計劃報批程序和期限

　　1、 車間(部門)應(yīng)按廠規(guī)定時間編制出下一年度的安全技術(shù)措施計劃，報廠質(zhì)量安全環(huán)保處。

　　2、 質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)按規(guī)定時間編制出下一年度的安全技術(shù)措施計劃，報廠主管技術(shù)措施計劃處。

　　3、 技術(shù)發(fā)展處應(yīng)按廠規(guī)定時間將下一年度的安全技術(shù)措施計劃，報廠主管廠長或總工程師審批。

　　4、 主管廠長組織安全、技術(shù)、機動等有關(guān)部門負責人審定。

　　5、 編制安全技術(shù)措施項目批準列入計劃后，應(yīng)在主管廠長的主持下，分別指定實施設(shè)計、施工、物質(zhì)供應(yīng)的職能部門，明確任務(wù)、認真執(zhí)行、對重大安措項目，應(yīng)由安全等有關(guān)部門參加設(shè)計審查。

　　6、 編制安全技術(shù)措施計劃應(yīng)說明項目名稱、措施內(nèi)容、投資金額、資金來源、所需材料和設(shè)備、預(yù)期效果、完成期限等。

　　7、 凡形成固定資產(chǎn)的安全技術(shù)措施，由廠技術(shù)發(fā)展處按上級技術(shù)改造暫行管理辦法納入總的投資規(guī)模統(tǒng)一管理，限額以上由上級計劃部門審批，重點措施項目仍由生產(chǎn)運行處組織審批。

　　8、 凡屬上級主管部門審批范圍或申請上級撥款的安全技術(shù)措施項目，廠應(yīng)先辦報批手續(xù)，再列入計劃。撤銷或調(diào)整已經(jīng)上報批準的安措項目，應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。

　　第四條 廠安全技術(shù)措施管理

　　1、 所需安全技術(shù)措施專款不夠，自籌資金確有困難的，可提出安措項目的具體方案，報請上級主管部門審查平衡，給予補助。

　　2、 編制安全技術(shù)措施計劃，除按本辦法第二條規(guī)定的辦理范圍外，涉及工藝改革、等生產(chǎn)技術(shù)措施和安全技術(shù)措施兩者難以分清的情況下，應(yīng)由安全、生產(chǎn)、計劃、技術(shù)、財務(wù)等部門共同研究確定不同投資渠道的比例，按審批權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　3、 年終時，由技術(shù)發(fā)展處將安全技術(shù)措施計劃執(zhí)行情況報送上級主管部門。當年未竣工或計劃內(nèi)未施工的項目，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)列入次年計劃。上級批準及補助撥款的項目，應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。

　　4、 凡屬消除固定資產(chǎn)設(shè)備缺陷的措施，應(yīng)由生產(chǎn)費用開支，不得使用安全技術(shù)措施�？�。

　　第五條 安全技術(shù)措施項目驗收與管理

　　1、 安全技術(shù)措施項目竣工，經(jīng)試運轉(zhuǎn)基本正常后２個月內(nèi)，由工程主管單位報請廠技術(shù)發(fā)展處，并會同安全、財務(wù)等有關(guān)部門和使用單位按設(shè)計要求組織檢查驗收。補助的項目，要做出決算，一并報告上級。

　　2、 安全技術(shù)措施項目竣工驗收合格后，應(yīng)由車間(部門)組織操作人員學會操作，制訂操作規(guī)程和維修保養(yǎng)制度，將安措設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備同時納入設(shè)備管理。

　　3、 車間(部門)對所屬本單位的安措設(shè)備安排好大、中、小修計劃、定期進行檢修，保證經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

　　第六條 廠質(zhì)量安全環(huán)保處有權(quán)對安全技術(shù)措施項目進行監(jiān)督和檢查，停用或排除安措項目，必須經(jīng)廠或上級部門書面批準。

　　公司管理制度 10

　　一、試用期和正式聘用

　　雇傭條件：公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據(jù)公司特點，按工作積極態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神、綜合素質(zhì)等擇優(yōu)錄用。

　　人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案，公司承諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實性。

　　員工試用期為兩個月。

　　二、考勤制度

　　考勤制度作為考核員工、獎優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。

　　每個廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特殊性，根據(jù)工作需要，管理者有權(quán)變動工作日程安排。自己的工作未完成，應(yīng)主動加班予以完成，薪金根據(jù)公司總體業(yè)務(wù)調(diào)整，不按點按日加班計算月薪。

　　公司員工應(yīng)按時出勤，當你缺勤時，意味著其他員工將承擔額外的工作任務(wù)。反之，其他員工缺勤時，你也要承擔更多的工作任務(wù)。你應(yīng)當嚴格執(zhí)行并有責任將自己的缺勤次數(shù)控制在最低限度。當你知道要遲到時，有責任事前通知你的上級主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。

　　1、公司作息時間規(guī)定

　　上午9：00—11：30 下午14：30—17:30

　　財務(wù)人員雙休，其余人員每周休一天。

　　2、懲罰：

　　遲到早退一次扣10元(超過1小時扣半天)

　　3、考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。

　　(1)國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。

　　(2)病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后休息。病假請假一天扣除當天工資。

　　(3)事假需本人以書面形式講明真實情況，總經(jīng)理批準后休假。事假請假一天扣除當天工資的`雙倍。

　　(4)手頭工作未完成，未交接，應(yīng)以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。

　　(5)工作時間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。

　　(6)員工在休假期間應(yīng)打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應(yīng)配合完成。

　　(7)員工請假不得以短信、微信或代請方式，應(yīng)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)請假。

　　(8)周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。

　　(9)禁止積攢休息日，禁止串休到下周，如有事需要串休只允許在當前周串休。

　　4、調(diào)動：

　　公司員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，報總經(jīng)理批準。

　　5、離職：

　　辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關(guān)人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設(shè)備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。

　　6、自動離職：

　　無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結(jié)算任何工資、

　　7、解雇：

　　聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權(quán)解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當月工資。計算方式為：日工資=基本工資÷30天(不含福利、獎金等)

　　8、開除：違反勞動紀律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責任。

　　員工發(fā)生下列情形之一，公司有權(quán)提出警告或解除勞動關(guān)系。

　　(1)、在試用期內(nèi)，不符合錄用條件。(一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務(wù)水平不達標，經(jīng)提醒無明顯改觀)

　　(2)、玩忽職守、帶情緒工作，業(yè)務(wù)中多次出差錯，給公司造成損失的。

　　(3)、嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。

　　(4)、因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業(yè)言語，流露對企業(yè)不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。

　　(5)、品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業(yè)道德，損害公司名譽者。

　　(6)、工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。

　　(7)、工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內(nèi)無顯著業(yè)績或提高，予以警告或勸退。

　　(8)、以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

　　(9)、私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。

　　(10)、員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經(jīng)查出，予以辭退。

　　(11)、偷取公司及同事財物。

　　(12)、利用公司資源(耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等)加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。

　　(13)、隱瞞傳染病或其他病癥不報。

　　三、工資制度

　　公司根據(jù)經(jīng)濟效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據(jù)員工工作態(tài)度、工作業(yè)績調(diào)整工資金額。

　　工資結(jié)構(gòu)：基本工資、崗位工資、全勤獎、績效工資、企業(yè)工齡工資、補助。

　　工資發(fā)放：當月5日發(fā)放員工上月工資，如發(fā)薪日正好趕上節(jié)假日，工資會提前或延后發(fā)放。員工轉(zhuǎn)正前后月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態(tài)度、工作能力、職業(yè)道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應(yīng)當時提出。為便于管理，公司采用半月壓薪制度(基本工資的一半)，待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。

　　1、離職時，未提前一個月提出。

　　2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。

　　3、嚴重違反勞動紀律，被開除�；蛴胁环ㄐ袨檎�，追究法律責任。

　　四、福利待遇

　　各項社會保險需在企業(yè)工作一年以上，工作中有良好表現(xiàn)，個人檔案、身份證明齊全，企業(yè)根據(jù)員工的績效考核、業(yè)務(wù)水平、出勤率等綜合因素考慮。公司為員工上保險后，三個月將退回原抵押的半個月工資。

　　1、加班在20：00點以上者，有夜餐或餐補。

　　2、周日加班者，給予當日工資，節(jié)日加班者給予雙倍工資。

　　3、員工需外出(工作時間)每餐補助20元/人，超出部分自理。

　　4、正式錄用業(yè)務(wù)人員的工資待遇含各項補貼：交通、通訊、冬季150元，夏季100元。

　　全勤獎50元，任何形式的遲到、早退、請假除按每日扣除外，無全勤獎。(鼓勵員工全勤)

　　五、崗位責任制度

　　1、保質(zhì)、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作，認真填寫工作日志。

　　2、熱誠、謙遜、耐心地服務(wù)于客戶。

　　3、維護公司設(shè)備、財產(chǎn)的安全，保障正常使用。

　　4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦內(nèi)存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應(yīng)有責任賠償或從工資里扣除。

　　5、及時匯報工作進程及客戶業(yè)務(wù)。

　　6、工作單由主管領(lǐng)導(dǎo)分派，如完成時間有困難，應(yīng)盡早提出，如客戶急需，應(yīng)主動加班完成。接單人簽字，另一名設(shè)計復(fù)核。

　　7、私人電話應(yīng)簡短。禁止用公司電話聊與工作無關(guān)的事。

　　8、因個人原因給工作下一環(huán)節(jié)造成影響，相關(guān)人員有義務(wù)馬上到位予以解決。

　　六、工作日志制度

　　要求員工每天填寫工作時間分配表，具體到每個員工每天的時間分配。多少時間花在哪一項工作上，花在哪個客戶上，關(guān)注工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整。

　　七、呈報制度

　　1、員工應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況及進程，如遇難題或突發(fā)事件應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，因個人延誤造成不良后果，應(yīng)予以處罰。

　　2、未經(jīng)本人允許，不得動用他人微機，個人電腦有問題立即上報，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。

　　3、無工作需要、工作期間不得上網(wǎng)看與工作無關(guān)的網(wǎng)站、視頻，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關(guān)的事。

　　4、當天值日人員應(yīng)隨時查看辦公耗材的使用情況，呈報負責人提前購買。

　　八、辦公用品管理制度

　　1、辦公用品的申請、耗材(打印紙、墨、光盤、標簽)應(yīng)提前記錄、隨時查看。

　　2、節(jié)約成本，養(yǎng)成好習慣(打印紙雙面使用)，不得用公司耗材做與工作無關(guān)的事。

　　九、資料管理制度

　　1、設(shè)計作品確認后，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。

　　2、定時刪除電腦中的垃圾文件。

　　3、定時查看公司電子郵件并及時處理。

　　十、后勤管理制度

　　1、鑰匙管理

　　公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領(lǐng)用、收回工作。

　　2、門、窗、水、電、氣管理

　　(1)每位員工應(yīng)節(jié)約水、電的使用，用完后及時關(guān)閉。

　　(2)下班時應(yīng)檢查門、窗、燈、電腦等設(shè)施是否關(guān)閉，是否安全。

　　3、衛(wèi)生管理

　　(1)當天值日人員應(yīng)保持辦公區(qū)域、衛(wèi)生間的整潔。

　　(2)定期擦拭電腦顯示器及設(shè)備，保持其潔凈、整齊。

　　(3)當天值日人員如有工作不能履行職責，應(yīng)提前與其他值日人員進行更換，若不值日，則罰當天值日人員連續(xù)值日兩天。

　　十一、安全保衛(wèi)制度

　　1、員工應(yīng)有安全防范意識。上班期間鎖好公司大門。

　　2、謝絕推銷或與工作無關(guān)的人員入內(nèi)。

　　十二、財務(wù)管理制度

　　財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、近期報帳。

　　1、財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的報表、帳目、款項、實物及未了事項。

　　2、公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

　　3、收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管�！妒論�(jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

　　4、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。

　　5、如需開發(fā)票必須將公司名頭、金額、對方納稅人識別號以微信或短信的形式發(fā)給指定管理人員，指定管理人員再將此信息發(fā)給公司財務(wù)，每個月末將進行一次稅務(wù)統(tǒng)計。

　　6、公司印章、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)物品如需借出，需向財務(wù)提交申請單，并注明何時歸還，歸還時再到財務(wù)人員處簽字確認。

　　公司管理制度 11

　　一、安全職責

　　1、嚴格執(zhí)行公司的各項管理制度；

　　2、負責制定各項安全護衛(wèi)職責制度，根據(jù)實際情況進行指導(dǎo)和檢查，對公司管理區(qū)域?qū)嵤┌踩�監(jiān)督；

　　3、負責小區(qū)消防設(shè)施的監(jiān)護和公共服務(wù)場所安全防范的督察；

　　4、做好公司管理區(qū)域內(nèi)的管理工作，涉及違法案件的藥及時移交派出所，業(yè)務(wù)上自覺接受派出所指導(dǎo)；

　　5、查處公司管理區(qū)域內(nèi)因員工玩忽職守而發(fā)生的治安、刑事案件和火災(zāi)事故；

　　6、建立健全和管理好系統(tǒng)檔案資料；

　　7、抓好護衛(wèi)隊思想政治教育和業(yè)務(wù)技能培訓；

　　8、做好新接物業(yè)護衛(wèi)工作人員的崗位設(shè)置和物品配備的統(tǒng)籌策劃工作；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

　　二、護衛(wèi)崗位職責

　　1、護衛(wèi)員上崗必須穿著統(tǒng)一制服，佩戴統(tǒng)一的工號，儀容嚴整；

　　2、糾正違章時必須先敬禮，做到文明服務(wù)，禮貌待人；

　　3、上崗時要認真檢查設(shè)備、設(shè)施，認真做好安全防范工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)立即查明情況，排除險情，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)，確保小區(qū)的安全；

　　4、堅守崗位，提高警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪分子要勇于與之斗爭并設(shè)法將其抓獲；

　　5、熟悉本崗位任務(wù)和工作程序，預(yù)防案件、事故發(fā)生，力爭做到萬無一失；

　　6、愛護設(shè)施設(shè)備、公共財物，對小區(qū)的一切設(shè)施、財物不得隨便移動及亂用；

　　7、熟悉小區(qū)的消防系統(tǒng)及消防器材的安裝位置，掌握各種滅火器材的使用方法，遇到突發(fā)事件能正確進行處理；

　　8、值班時間，對崗位內(nèi)發(fā)生的各種情況要及時認真處理，并作好記錄；

　　9、熟悉小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施情況，巡查、登記公共設(shè)施完好及損壞情況；

　　10、嚴格執(zhí)行交接班制度，認真做好交接記錄；

　　11、對進入小區(qū)內(nèi)的可疑人員、可疑車輛要進行盤問和檢查；

　　12、對進入小區(qū)內(nèi)的陌生車輛要進行登記；

　　13、對發(fā)生在護衛(wèi)區(qū)的'刑事案件或治安案件，有保護現(xiàn)場、保護證據(jù)、維護秩序及提供請客的職責；

　　14、熟悉本管理區(qū)域內(nèi)公共設(shè)備、設(shè)施及業(yè)主的基本情況；

　　15、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、門崗、巡邏崗位職責

　　1、24小時嚴密監(jiān)視護衛(wèi)對象的各種情況，發(fā)現(xiàn)可疑或不安全跡象及時處置，必要時相領(lǐng)導(dǎo)報告，且隨時匯報變動情況直到問題處理完畢；

　　2、掌握業(yè)主的來客動態(tài)，維護小區(qū)秩序；

　　3、嚴格執(zhí)行來客登記制度，對身份不明無任何證件、形跡可疑者，應(yīng)禁止其入內(nèi)；

　　4、熟悉小區(qū)內(nèi)住戶的基本情況；

　　5、做好執(zhí)勤記錄，接班人員未上崗，不準下崗，嚴格執(zhí)行交接班制度，做到交接清楚，職責明確；

　　6、嚴格執(zhí)行24小時巡邏制度；

　　7、對于進入小區(qū)的各類人員，必須認真進行驗證登記方可放行；

　　8、對于進入小區(qū)內(nèi)的陌生車輛認真登記方可進入。

　　公司管理制度 12

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為規(guī)范員工勞動紀律管理，加強全體員工的紀律意識，進一步優(yōu)化公司的管理體系，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　第3條基本定義

　　遲到：按規(guī)定上班時間沒進入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘（含30分鐘）以上按曠工半天計算。

　　早退：按規(guī)定下班時間提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘（含30分鐘）以上離崗的按曠工半天計算。

　　曠工：未事先辦理請假手續(xù)而無故缺勤；或請假未經(jīng)批準私自休假者；各種假期愈期不歸，又無續(xù)假手續(xù)者；或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀、違規(guī)行為造成的缺勤；或未辦完離職手續(xù)而擅自離職的，視為曠工。

　　第4條處罰標準

　　遲到、早退：每發(fā)生一次罰款10元，月內(nèi)累計超過五次者，扣罰本人當月5%工資，超過十次（含十次）者，扣罰本人當月10%工資。

　　曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資；曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資；累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資；累計曠工三天（含三天）以上者，視為自動離職。

　　第二章考勤規(guī)定

　　第5條上班時間規(guī)定

　　后勤部冬天：上午8：00—12：00下午14：30—17：30

　　夏天：上午8：00—11：30下午14：30—18：00

　　工作時間為周一至周六，周日休息，休息日及工作時間原則上按規(guī)定執(zhí)行，如變動、特殊情況以公司通知為準。

　　工作日內(nèi)需每天四次打卡：

　　冬天：

　　A、上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至8：00點，下班打卡時間段為中午12：00至12：30。

　　B、下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間為晚上17：30至18：30。

　　夏天：

　　C、上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至8：00，下班打卡時間段為上午11：30至中午12：30。

　　D、下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間段為下午18：00至晚上19：00。

　　門店：冬天一門店7：00—21：00其它門店7：30—20：30

　　工作時間以倒班為準，實行上下午倒班制。工作日內(nèi)實行每天兩次打卡：注：如特殊情況未按以上規(guī)定時間打卡，可按實際到崗時間打卡，后可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后申請補卡。

　　第6條打卡規(guī)定

　　A、公司所有員工實行打卡上班，上下班必須按第5條規(guī)定打卡。

　　B、每天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統(tǒng)的電腦，找到考勤打卡界面，進行打卡上崗。

　　C、如因臨時原因無法準時到達公司，須與規(guī)定上班時間之前向部門負責人請假。

　　D、因公外出或因其他公務(wù)等，上班或下班未打卡者，必須于上班后或次日下班前由各主管領(lǐng)導(dǎo)核準并說明理由補卡。

　　E、忘記打卡的員工，需要其直接上級核實，情況屬實的，后將漏掉打卡的時間經(jīng)經(jīng)理同意后給予補簽。

　　F、公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦事。

　　G、總經(jīng)理辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負責監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經(jīng)理辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。

　　第7條處罰標準

　　A、上下班打卡均須本人親自打卡，不得托人代打。每發(fā)現(xiàn)一次扣罰雙方當事人10元。

　　B、員工要自覺愛護考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或丟失，及時到辦公室辦理補卡手續(xù)，并交納補卡費10元。

　　C、員工辭職（調(diào)離）時要將考勤卡交回公司，辦理相應(yīng)的手續(xù)，如有損壞或丟失，將給予10元的經(jīng)濟處罰。

　　D、部門主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

　　E、門店不遵守營業(yè)時間早關(guān)門、晚開門，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰門店負責人20元。

　　第8條考勤統(tǒng)計時間

　　每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1—2號由各部門負責人對本部門所有員工的考勤進行審核。審核后考勤提交財務(wù)部作為制作工資的依據(jù)。

　　請假管理制度

　　第三章各種假期規(guī)定

　　第9條請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。

　　病假：員工因病休假，需持有醫(yī)院出具的`醫(yī)院診斷（三天以上），基層人員有事打電話請假、方可休息。因急診，不能按規(guī)定履行請假手續(xù)，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，并在24小時內(nèi)持急診證明補辦請假手續(xù)。

　　事假：員工確因有事需休假，應(yīng)以不影響工作為前提，須提前向部門負責人申請，經(jīng)批準后方可休假。確因特殊情況來不及提前請假時，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，經(jīng)同意后，方可休假。事后應(yīng)及時補辦請假手續(xù)。

　　工傷：凡在工作中因發(fā)生事故而受到的傷害，經(jīng)由所在部門寫出事故報告并附醫(yī)療鑒定，經(jīng)勞動部門認定方可確認為工傷。

　　喪假：只限員工直系親屬死亡時。

　　婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式結(jié)婚登記手續(xù)者，給予帶薪婚假。

　　產(chǎn)假：為了保護懷孕女員工的身心健康，可享受3個月的假期。

　　第10條相關(guān)規(guī)定

　　病假：員工休病假時，應(yīng)提前提出請假申請，假期結(jié)束附（旗級以上醫(yī)院診斷證明或住院證明）。如需續(xù)假應(yīng)提前申請，病假每發(fā)生一人次（天）扣款30元。如超出請假天數(shù)，未辦理請假手續(xù)，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準執(zhí)行。

　　事假：員工請事假時，每發(fā)生一人次（天）扣款50元。

　　工傷：經(jīng)行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　喪假：員工直系親屬父母（含配偶父母）、按請假手續(xù)辦理申請，可給予3個工作日喪假（不含旅途時間），喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假進行計算。

　　婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次連續(xù)休完。超出的假期按事假進行計算。

　　產(chǎn)假：在本公司工作滿1年以上，女員工享有90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間不享受工資。女職工產(chǎn)假結(jié)束后，在其嬰兒一周歲內(nèi)，應(yīng)給予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。

　　第11條請假方式

　　員工及部門主管請假，全部采用OA系統(tǒng)進行請假申請，按照審批流程審批批準后方可休假，具體情況參照《請假流程》。

　　附：《請假流程》

　　請假流程

　　公司所有員工全部用OA系統(tǒng)進行電腦請假，員工首先登陸OA系統(tǒng)，進入系統(tǒng)內(nèi)在左邊有功能導(dǎo)航、內(nèi)部分設(shè)幾大塊，在個人辦公內(nèi)分設(shè)請假申請，選擇請假申請后選擇添加申請。請假流程共分四步：

　　提出請假申請——提交門店店長、主任、副店長、主管審批——零售管理科科長審批——經(jīng)理審批

　　具體請假方法：

　　第一步：請假申請?zhí)砑�，申請時選擇請假類型、請假時間起止，申請理由內(nèi)寫明請假理由，填寫完成后進行保存。選中請假申請后提交請假申請。請假申請將會自動進入下一審批流程。

　　第二步：門店店長、主任、主管要隨時登錄自己的OA系統(tǒng)，系統(tǒng)會提示是否有需要審批的內(nèi)容，如有打開我的審批，查詢審批內(nèi)容如同意或不同意在審核那選擇自己的審核意見。如審核意見同意審批的申請將會自動進入下一審批流程。

　　第三部：零售管理科科長要隨時登錄自己的OA系統(tǒng)，具體審核程序同第二步一樣。

　　第四步：經(jīng)理對提出的申請進行審批。

　　所部流程的審批意見最終會反饋到請假申請人，在我的申請內(nèi)查看審批意見。

　　公司管理制度 13

　　一、目的：為統(tǒng)一員工在公司工作期間的著裝，體現(xiàn)公司的企業(yè)形象，規(guī)范公司制服的發(fā)放及管理制度，特制定本制度。本規(guī)定適用公司所有員工(保安部、保潔部除外)。

　　二、歸口部門：辦公室負責公司所有員工作服的`統(tǒng)計、登記、采購、發(fā)放、保管。

　　三、訂做標準：員工轉(zhuǎn)正以后，辦公室負責聯(lián)系訂做工作服，一次性訂做短袖襯衫2件(長袖襯衫、西服視季節(jié)氣候而定)、短裙2條(女)、長褲2條(男)。

　　四、成本控制：為控制成本，規(guī)范管理，公司對制服領(lǐng)用后工作不滿規(guī)定期限(一年)而離職的員工收取一定的制服成本費，在辦理離職手續(xù)時，由辦公室在離職申請表上注明領(lǐng)取時間，財務(wù)統(tǒng)計部進行相應(yīng)的成本費用的扣款，具體收費標準如下：

　　領(lǐng)用制服不滿半年(包括半年)，按原價收取;

　　領(lǐng)用制服在半年以上，一年以內(nèi)者按原價50%收取(包括一年);

　　領(lǐng)取制服在一年以上不收取費用;

　　五、訂做原則：老員工襯衫、短裙(女)、長褲(男)每年訂做一次，新領(lǐng)購的制服計算周期從零開始。老員工西服套裝在領(lǐng)取2年以上后可重新申請訂做，如中途離職，均按上述收費標準扣款。

　　六：有工作服的員工，均須著工作服上班，工作服未領(lǐng)取的員工須穿著得體正裝。

　　七：本制度由辦公室負責解釋，至總經(jīng)理簽發(fā)之日起實施執(zhí)行。

　　公司管理制度 14

　　第一條保險

　　按公司現(xiàn)行的保險規(guī)定，公司在員工試用期滿后，為其辦理城鎮(zhèn)社會保險或農(nóng)村養(yǎng)老保險。

　　其次條困難補助

　　職員個人或家庭有特別困難，可申請?zhí)貏e困難補助，補助金額視詳細情景而定，從公司“愛心基金”中撥款。

　　第三條過節(jié)費：

　　依據(jù)國家規(guī)定的`節(jié)假日（元旦、春節(jié)、婦女節(jié)、勞動節(jié)、兒童節(jié)、國慶節(jié)等），公司將發(fā)放適當?shù)倪^節(jié)費或物品。

　　第四條外出郊游：

　　每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。

　　第五條勞護用品費：

　　每一季度以現(xiàn)金形式發(fā)放。

　　第六條滿勤獎：

　　以工資形式每月同工資一起發(fā)放。

　　第七條工作年休假：

　　全部員工享受工作年休假，與春節(jié)一同進行，詳細天數(shù)由公司在年終統(tǒng)一發(fā)文規(guī)定。

　　第八條住院慰問：

　　員工住院期間，視詳細情景公司組織人員慰問。

　　第九條本制度如有未盡事宜，能夠隨時做出合理的調(diào)整。

　　第十條本制度解釋權(quán)歸人力資源部主管，自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　公司管理制度 15

　　為了保障xx房地產(chǎn)經(jīng)紀公司銷售回款管理工作的有序開展，保證小定、大定、簽約、預(yù)售、催款、辦理按揭手續(xù)等銷售業(yè)務(wù)流程的暢通，使各環(huán)節(jié)具有整體性和連貫性，保障能夠按期回款，特制定本管理制度，全體銷售前臺、后臺人員共同遵守。

　　第一條小定單、《臨時合約》及《簽約通知單》（以下簡稱合同\均由銷售代表負責填寫，各項內(nèi)容填寫完整齊全，不得涂改，不得有上下不一致的情況。

　　第二條合同和補充協(xié)議范本需銷售代表、銷售主管、簽約主管仔細審核，并在合同副本內(nèi)頁簽字確認，特殊附加條款需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可簽訂至合同及補充協(xié)議范本之外的補充條款中，并將公司審批的文件附到合同中，以便查閱。不允許合同及補充條款與公司審批意見不一致的情況。如因工作疏漏，影響到公司信譽并造成經(jīng)濟損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重分別對銷售代表、簽約主管、銷售主管、銷售部經(jīng)理給予50、50、100、150的處罰。情節(jié)嚴重者，開除當事人。

　　第三條簽訂合同的同時應(yīng)協(xié)助客戶交納該房屋的首期款及印花稅，并在24小時內(nèi)（周六、日除外）將銷售合同交銷售統(tǒng)計做業(yè)績登記，每逾期一日對銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人處以50元罰款。如客戶未支付印花稅，為不影響正常的`預(yù)售登記并保證回款，則由該房屋銷售代表墊付此費用。

　　第四條合同簽訂并交款后，轉(zhuǎn)交簽約主管時，應(yīng)將公司所有審批文件和客戶個人資料（與該房屋相關(guān)的補充條款審批單、折扣單等）一并交簽約主管，并保證客戶資料、信息的完整。合同自簽約日起轉(zhuǎn)至簽約主管的時間不得超過7日，超過7日，但不足8日的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人每天處予50元罰款，超過8日仍未轉(zhuǎn)交合同的，每人每天處予100元罰款。 第五條合同簽訂且資料齊備的，簽約主管應(yīng)于48小時內(nèi)將合同加蓋公司合同章，并同時轉(zhuǎn)預(yù)售登記人員。預(yù)售登記人員應(yīng)在第一時間內(nèi)完成已具備預(yù)售條件的房屋的預(yù)售登記工作，如有延誤，每延誤一天罰款100元。

　　第六條銷售代表必須督促客戶按照合同中規(guī)定的付款方式按期全額付款。采用一次性或分期方式付款的，客戶逾期一個月而未滿兩個月付款的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人罰款500元；逾期兩個月而未滿三個月的，銷售代表罰款1000元、銷售主管、銷售部經(jīng)理罰沒該套房傭金；逾期三個月未回款，銷售代表停接客戶，直至追回應(yīng)收款項。采用按揭方式付款的，在簽訂合同的同時督促客戶提交完整的按揭資料，辦理完貸款所需的全部手續(xù)。因銷售代表原因，導(dǎo)致按揭款不能如期到帳的，處罰方式同一次性和分期付款。客戶的按揭資料一經(jīng)送達律師事務(wù)所及銀行，相關(guān)溝通事宜責任人為按揭主管，如因溝通不暢，導(dǎo)致最新情況在48小時內(nèi)未能傳達給銷售前臺的，視情節(jié)輕重每延誤一天處以50—200元的罰款。

　　第七條相關(guān)工作的統(tǒng)計由銷售支持部進行，并于每月24日前將上月違規(guī)清單報行政人事部備案。

　　第八條本制度的相應(yīng)處罰原則，銷售部及銷售支持部應(yīng)指定專人負責，如有瞞報、漏報現(xiàn)象發(fā)生，每件次處予當事人和部門經(jīng)理100元的罰款。

　　第九條受到處罰的個人，罰金從次月傭金或底薪中扣除。

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